ગુજરાત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે અમદાવાદમાં એક મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી-આધારિત નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે કથિત રીતે ડ્રગ હેરફેર, મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ભંડોળ સાથે જોડાયેલું છે. આ કાર્યવાહીમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી નવ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ દ્વારા આશરે ₹226.54 કરોડના વ્યવહારો શોધી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં અમદાવાદ, મુંબઈ અને કરનાલ સહિત અનેક ભારતીય શહેરોમાં કાર્યરત એક જટિલ નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે.
આ નેટવર્ક કથિત રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત ગેંગ, ડાર્ક વેબ ડ્રગ માર્કેટ અને આતંકવાદી ભંડોળના આરોપ હેઠળના સંગઠનો સાથે સંકળાયેલું હતું.
તપાસમાં શું બહાર આવ્યું?
સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના પોલીસ અધિક્ષકે જણાવ્યું હતું કે તપાસકર્તાઓએ ડાર્ક વેબ પર કાર્યરત કથિત ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન ડ્રગ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ ARTEMISLAB.CC માંથી ઉદ્ભવતા કેટલાક શંકાસ્પદ વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા હતા. આ વ્યવહારો તપાસકર્તાઓને અમદાવાદના રહેવાસી મોહસીન સાદિક મોલાની અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય ઘણા ભારતીય વપરાશકર્તાઓ સાથે જોડાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ સુધી પહોંચાડતા હોવાનું કહેવાય છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ તેમના નાણાકીય વ્યવહારો છુપાવવા માટે ગોપનીયતા-કેન્દ્રિત ક્રિપ્ટોકરન્સી મોનેરોનો વ્યાપક ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસ દરમિયાન, મોનેરોનો ઉપયોગ કરીને કથિત રીતે કરવામાં આવેલા આશરે US$20 મિલિયન (₹193 કરોડ) મૂલ્યના વ્યવહારો ઓળખાયા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મોનેરોનો ઉપયોગ ડાર્ક વેબ પર વ્યાપકપણે થાય છે કારણ કે તે વપરાશકર્તાની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની મંજૂરી આપે છે. ગેરકાયદેસર વેપાર અને આતંકવાદી ધિરાણ સંબંધિત તપાસમાં તે વારંવાર સામે આવ્યું છે.
તપાસમાં આગળ જણાવાયું છે કે આરોપીઓમાંથી એક, મોહમ્મદ ઝુબૈર મોહમ્મદ હુસૈન પોપટિયા, કથિત રીતે એક ક્રિપ્ટો વોલેટ ચલાવતો હતો જેને 2025 માં ઇઝરાયલના નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ફાઇનાન્સિંગ (NBCTF) દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ દાવો કર્યો હતો કે આ વોલેટમાં હમાસ અને દુબઈ સ્થિત ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો સાથે કથિત રીતે જોડાયેલી સંસ્થાઓ સાથે લિંક્સ હતી.
અધિકારીઓએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ નેટવર્કમાંથી થતા વ્યવહારો યુએસ ઓફિસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કંટ્રોલ (OFAC) દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ક્રિપ્ટો વોલેટ્સ સાથે જોડાયેલા હતા, જેમાં યમનના અંસાર અલ્લાહ (હુથી), ઈરાનના IRGC-QF અને પ્રતિબંધિત રશિયન ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ ગેરેન્ટેક્સ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા એન્ટિટીનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, મોહસીન મોલાની કથિત રીતે ટેલિગ્રામ ગ્રુપ્સ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ગ્રાહકો માટે ડ્રગ ઓર્ડર લેતો હતો. ત્યારબાદ આ ઓર્ડર કથિત રીતે મોહમ્મદ ઝુબૈર પોપટિયાને મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે કથિત રીતે દુબઈથી સપ્લાય ચેઈન ચલાવતો હતો.
અન્ય એક આરોપી, ઇસમ સલમાન ગુલામ અલી અંસારી, હાલમાં યુકેની જેલમાં છે. તેને 2024 માં ડ્રગ હેરફેર અને મની લોન્ડરિંગ માટે સજા ફટકારવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે તેની જેલ હોવા છતાં નેટવર્ક કાર્યરત રહ્યું.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે હવાલા ચેનલો અને USDT માં રૂપાંતરિત “ડર્ટી ક્રિપ્ટો” નો ઉપયોગ સરહદો પાર પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
અધિકારીઓએ અત્યાર સુધીમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને માહિતી ટેકનોલોજી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ઘણા કેસ નોંધ્યા છે, જેમાં સંગઠિત ગુના, આતંકવાદી ધિરાણ, કાવતરું અને સાયબર છેતરપિંડીના આરોપોનો સમાવેશ થાય છે.
અધિકારીઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે NCCRP પોર્ટલ પર અગાઉ Binance P2P સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓ સામે 935 ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે કથિત રીતે આરોપીઓના હતા. નેટવર્કના આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણોની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
