અમદાવાદ પોલીસે ગુજરાતના સુરતના રહેવાસી એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. તેના પર પાકિસ્તાન સ્થિત સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓની ટોળકીને ક્રિપ્ટોકરન્સી વોલેટમાં રૂ. 10 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ છે. એક પોલીસ અધિકારીએ એક સમાચાર એજન્સીને આ માહિતી આપી.
બેંક ખાતાઓની ચાલી રહેલી તપાસ હેઠળ ‘ખચ્ચર‘ને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો
ગુજરાત પોલીસ CID-ક્રાઈમના સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સે પણ શનિવારે આ અંગે એક જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જેમાં એવું કહેવાય છે કે સાયબર ક્રાઈમની આવકને લોન્ડર કરવા માટે કૌભાંડીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ‘ખચ્ચર’ બેંક ખાતાઓની ચાલી રહેલી તપાસના ભાગરૂપે ચેતન ગાંગાણીની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
જાહેરનામામાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આરોપીઓ છ લોકો સાથે સંબંધ ધરાવે છે જેમની 3 નવેમ્બરે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, સુરત અને અમરેલી જિલ્લામાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ લોકો પર લગભગ 100 ખચ્ચર એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરીને દુબઈ સ્થિત સાયબર અપરાધીઓને 200 કરોડ રૂપિયા મોકલવાનો આરોપ છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ખચ્ચર ખાતું એ એક બેંક ખાતું છે જેનો ઉપયોગ ગુનેગારો ખાતાધારકની જાણ સાથે અથવા તેની જાણ વગર ગેરકાયદેસર ભંડોળ મેળવવા, ટ્રાન્સફર કરવા અથવા લોન્ડર કરવા માટે કરે છે. રીલીઝમાં જણાવાયું છે કે ગંગાણીએ ધરપકડ કરાયેલા સાયબર ગેંગના સભ્યોને પહેલા રૂ. 10 કરોડની ક્રિપ્ટોકરન્સીને યુએસડીટી અથવા ટીથરમાં કન્વર્ટ કરવામાં મદદ કરી હતી અને પછી ચાર મહિનામાં તેના “બિટગેટ ક્રિપ્ટો વોલેટ” દ્વારા પાકિસ્તાન સ્થિત વોલેટમાં મોકલવામાં આવી હતી.
તેમને દરેક USDT પર 0.10 ટકા કમિશન મળ્યું. જોકે, પોલીસે તેના કમિશનની કુલ નાણાકીય કિંમત જાહેર કરી નથી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા છ લોકોએ સમગ્ર ગુજરાતમાં સાયબર ગુનેગારોને 100 ખચ્ચર એકાઉન્ટ્સ પૂરા પાડ્યા હતા. દેશભરમાં નોંધાયેલા 386 કેસોમાં આ ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં ડિજિટલ ધરપકડ, કામકાજની છેતરપિંડી, રોકાણની છેતરપિંડી, લોનની છેતરપિંડી અને પાર્ટ-ટાઇમ જોબ સ્કેમનો સમાવેશ થાય છે.
ગુજરાતના ગૃહમંત્રીએ શું કહ્યું
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, જેઓ ગૃહ વિભાગ પણ સંભાળે છે. તેમણે શનિવારે આ મામલે નિવેદન પણ આપ્યું હતું. સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે CID-ક્રાઈમે “મોટા ક્રોસ બોર્ડર સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્ક” તોડ્યું છે. આ કેસમાં એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાયબર ક્રાઈમ ટીમે પ્રારંભિક ભારતીય ખાતાઓથી લઈને ક્રિપ્ટોકરન્સી (યુએસડીટી) ટ્રાન્ઝેક્શન સુધીના સાત સ્તરે વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા છે.
સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસમાં પાકિસ્તાનના Binance USDT ખાતામાં રૂ. 10 કરોડ ટ્રાન્સફર થયાનું બહાર આવ્યું છે. જેમાં ભારતીય ખાતામાંથી કુલ રૂ. 25 કરોડથી વધુની રકમ આવી છે અને આ ટોળકી તેના મુખ્ય સ્ત્રોતોમાંથી એક છે.
