ગેરકાયદે ધર્માંતરણના આરોપી જમાલુદ્દીન ઉર્ફે ચંગુર બાબાના ગેરકાયદે કારોબારનું નેટવર્ક માત્ર દેશ પૂરતું સીમિત ન હતું પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી ફેલાયેલું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તાજેતરની તપાસમાં આ મોટો ખુલાસો થયો છે. ED એ ચાંગુર બાબા અને તેના સહયોગીઓની આસપાસ સકંજો કડક કર્યો છે અને મુંબઈથી પનામા સુધી ફેલાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ચાંગુર બાબાને વિદેશમાંથી જંગી ફંડિંગ મળ્યું હતું. આ ભંડોળનો ઉપયોગ દેશમાં લોકોનું ધર્માંતરણ કરવા અને ગેરકાયદેસર મિલકત ખરીદવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો હતો. ચાંગુર બાબા અને તેમના નજીકના સહયોગીઓના 22 બેંક ખાતાઓની તપાસમાં EDને લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગના પુરાવા મળ્યા છે. ખાતાઓમાં શંકાસ્પદ વ્યવહારોની લાંબી યાદી મળી આવી છે, જેનો સ્ત્રોત અને હેતુ શંકાસ્પદ છે.
ચાંગુર બાબાએ મુંબઈમાં ‘રુનવાલ ગ્રીન્સ’ નામનું કોમ્પ્લેક્સ ખરીદ્યું હતું. EDને શંકા છે કે આ ડીલ ગેરકાયદેસર ભંડોળના પૈસાથી કરવામાં આવી હતી. ડીલ સંબંધિત દસ્તાવેજોની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. EDની તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે ચાંગુરના પનામા સ્થિત ‘લોગોસ મરીન’ નામની કંપની સાથે સંબંધો છે. EDએ આ કંપનીના દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ કબજે કર્યા છે, જેનાથી શંકા ઉભી થાય છે કે વિદેશમાં પણ પૈસા ખર્ચવાનું અને મની લોન્ડરિંગનું નેટવર્ક ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું.
લખનૌનું બુટિક ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બન્યું હતું
EDએ લખનૌના સુભાષ નગરમાં સ્થિત ‘આસ્વી બુટિક’ પર પણ સર્ચ કર્યું છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ બુટિકનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર મિલકત સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો અને કાગળો છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અહીંથી ચાંગુર બાબા અને તેના નેટવર્ક સાથે સંબંધિત ઘણી સંપત્તિના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. બુટિકને હાલ પૂરતું સીલ કરી દેવામાં આવ્યું છે.
નવીન રોહરા અને નીતુ રોહરાની ભૂમિકા પણ શંકાસ્પદ
તેની તપાસમાં EDએ નવીન રોહરા અને નીતુ રોહરા ઉર્ફે નસરીનને પણ આ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ ગણાવ્યો છે. આ બંને શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને મિલકતના સોદામાં ચાંગુરને મદદ કરતા હતા. તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ તેજ કરવામાં આવી છે. ED પાસે ચાંગુર બાબા અને તેના નેટવર્ક વિરુદ્ધ ઘણા પુરાવા છે. હવે આ પુરાવાના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
