એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ ગ્રૂપના વડા અનિલ અંબાણીને 5 ઓગસ્ટના રોજ પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે. અનિલ અંબાણીને તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કથિત લોન છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ શુક્રવારે સત્તાવાર સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે 66 વર્ષીય અનિલ અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત ED મુખ્યાલયમાં હાજર રહેવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આ કેસ અહીં પણ નોંધવામાં આવ્યો છે. એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધશે.
ગયા અઠવાડિયે ફેડરલ એજન્સી દ્વારા તેમના બિઝનેસ ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ અને અધિકારીઓ સામે દરોડા પાડવામાં આવ્યા બાદ આ સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું છે. 24 જુલાઈથી શરૂ થયેલા દરોડા ત્રણ દિવસ સુધી ચાલ્યા હતા. આ કાર્યવાહી અનિલ અંબાણીની અનેક ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને રૂ. 10,000 કરોડથી વધુના સામૂહિક લોન ડાયવર્ઝન સાથે સંબંધિત છે. ED ની કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે મુંબઈમાં 35 થી વધુ જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ જગ્યાઓ 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોની હતી, જેમાં અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
3,000 કરોડની ગેરકાયદે લોન ડાયવર્ઝનનો આરોપ
EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ મુખ્યત્વે યસ બેંક દ્વારા 2017-2019 દરમિયાન અંબાણી જૂથની કંપનીઓને આપવામાં આવેલા લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ડાયવર્ઝનના આરોપો સાથે સંબંધિત છે. બે જૂથ કંપનીઓ, રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવ્યું હતું કે દરોડાની તેમના વ્યવસાયિક કામગીરી, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ અથવા અન્ય કોઈપણ હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થતી નથી.
લોન ફ્રોડ કેસ 2017 થી 2019 સુધીનો છે
EDના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ 2017 થી 2019 દરમિયાન યસ બેંકમાંથી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાના ગેરકાયદેસર લોન ડાયવર્ઝનના આરોપોની તપાસ કરી રહ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, EDને જાણવા મળ્યું છે કે યસ બેંકના પ્રમોટરોએ લોન આપ્યા પહેલા જ તેમના વ્યવસાયમાં પૈસા મેળવ્યા હતા. આને ધ્યાનમાં રાખીને, એજન્સી લાંચ અને લોનના આ જોડાણની તપાસ કરી રહી છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ફેડરલ એજન્સી યસ બેંક દ્વારા રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓને લોન મંજૂરીઓમાં ગંભીર ઉલ્લંઘનના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે. EDની કાર્યવાહી નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI), નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA), બેંક ઓફ બરોડા સહિત અનેક નિયમનકારી અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલા ઇનપુટ્સ અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા દાખલ કરાયેલી બે FIR પર આધારિત છે.
SBI એ RCom અને અનિલ અંબાણીને ‘ફ્રોડ’ કેટેગરીમાં મૂક્યા છે
SBI એ તાજેતરમાં અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCom) ને ‘છેતરપિંડી’ તરીકે વર્ગીકૃત કર્યા પછી ED ના દરોડા પડ્યા હતા. 13 જૂન, 2025 ના રોજ, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા છેતરપિંડી જોખમ વ્યવસ્થાપન અને તેની આંતરિક નીતિ પર જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા અનુસાર, SBI એ કંપની અને તેના પ્રમોટરને આ શ્રેણીમાં ચિહ્નિત કર્યા. નાણા રાજ્ય મંત્રી પંકજ ચૌધરીએ લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે SBI એ 24 જૂન, 2025 ના રોજ RBI ને આ બાબતની જાણ કરી હતી. બેંક હવે CBI માં ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. 1 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, RCom ના રિઝોલ્યુશન પ્રોફેશનલે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જને તેની પાલન જવાબદારીઓ હેઠળ SBI ના નિર્ણય વિશે માહિતી આપી.
14000 કરોડથી વધુની લોનની છેતરપિંડીનો આરોપ
રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ પર રૂ. 14,000 કરોડથી વધુની લોનની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ પર કેનેરા બેંક સાથે ૧,૦૫૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો પણ આરોપ છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે કંપનીના અઘોષિત વિદેશી બેંક ખાતાઓ અને વિદેશી સંપત્તિઓની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસમાં વધુ ઘટસ્ફોટ થાય તેવી શક્યતા છે.
