એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 28 વર્ષીય રેપિડો બાઇક ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી છે. તે મહિને ₹10,000 થી ₹12,000 ની કમાણી કરતો હતો. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ રેપિડો ડ્રાઇવર ₹550 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય ખેલાડી બન્યો. એવો આરોપ છે કે તેના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમને લોન્ડર કરવા અને શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ગુજરાતના સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ કેસોમાંનો એક
મંગળવારે, ED એ ડિટેક્શન ઓફ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (DCB) માં ફોજદારી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી જેમાં કથિત મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કના સંબંધમાં FIR નોંધવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. જે નિયમિત નાણાકીય તપાસ તરીકે શરૂ થયું હતું તે ગુજરાતની સૌથી જટિલ મની ટ્રેલ તપાસમાંની એક બની ગઈ છે, જેમાં શેલ કંપનીઓ, સરોગેટ ઓળખ અને ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની રકમ સાથે સંકળાયેલા શંકાસ્પદ સ્ટોક ભાવમાં હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે.
ED એ ગુજરાત પોલીસને શું કહ્યું
ED અમદાવાદના સહાયક નિયામક હૃદેશ કુમાર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં 1xBet ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી રેકેટ સંબંધિત દરોડા દરમિયાન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળના તારણોની વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. 27 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ લખેલા પત્રમાં, ED એ અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનરને તેના તારણોની જાણ કરી. ED એ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC), IT એક્ટ અને અન્ય સંબંધિત કાયદાઓની જોગવાઈઓ હેઠળ ફોજદારી કેસ નોંધવાની માંગ કરી.
તપાસ રેપિડો રાઇડર પ્રદીપ ઓડ પર કેન્દ્રિત છે. તેમના બેંક ખાતાઓ અને તેમની માલિકીની પેઢી, મેસર્સ પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઇઝના ખાતાઓ, તેમના PAN અને આધાર કાર્ડની માહિતીનો ઉપયોગ કરીને ખોલવામાં આવ્યા હતા. જોકે, આ ખાતાઓ અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા ખોલવામાં આવ્યા હતા. PMLA ની કલમ 17 હેઠળ નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં, પ્રદીપે દાવો કર્યો હતો કે તેમને પ્રતિ એકાઉન્ટ ₹25,000 અને ચેક લીફ પર સહી કરવા માટે ₹400 ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે ખાતાઓ દ્વારા કરવામાં આવતા વ્યવહારો પર તેમનો કોઈ નિયંત્રણ નથી.
બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલી ત્રણ કંપનીઓ
EDનો આરોપ છે કે ત્રણ કંપનીઓ – પ્રદીપ એન્ટરપ્રાઇઝ, કમલેશ ટ્રેડિંગ (કમલેશ કુમાર કલાલના નામે), અને રોનક ટ્રેડર્સ (રોનક રમેશ ઓડના નામે) – 2024 માં બનાવટી KYC દસ્તાવેજો, શંકાસ્પદ સરનામાં અને એન્ટરપ્રાઇઝ નોંધણીમાં ફેરફાર કરીને સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓનો અંદાજ છે કે એક વર્ષમાં આ ખાતાઓમાં કુલ ક્રેડિટ અને ડેબિટ એન્ટ્રીઓ આશરે ₹550 કરોડ છે.
ફરિયાદ મુજબ, આ ખાતાઓનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર સટ્ટા, કૃત્રિમ રીતે પેની સ્ટોકના ભાવ વધારવા માટે સર્કુલર ટ્રેડિંગ અને વ્યક્તિગત ખર્ચાઓ દ્વારા ગુનાની આવક છુપાવવા અને લોન્ડર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં ગાંધીધામના ઉદ્યોગપતિ આદિત્ય જુલાના લગ્ન માટે ચૂકવણીનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન, ક્રાઉડફંડિંગ પ્લેટફોર્મ ઇમ્પેક્ટ ગુરુને મોકલવામાં આવેલા દાન પણ તપાસ હેઠળ આવ્યા હતા.
આ આરોપીઓએ રમત રમી હતી
એવો આરોપ છે કે મુખ્ય માસ્ટરમાઇન્ડ, કિરણ પરમાર ઉર્ફે લાલા, આ પ્રવૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરતો હતો. ફરિયાદમાં મહાદેવ, જુગલ, રવિ અને જીવરાજનું પણ નામ છે, જેમણે સિમ કાર્ડ ગોઠવવા, ચેક બુક હેન્ડલ કરવા અને બેંક ખાતાની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા જેવી ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. EDની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરતા, DCB પોલીસે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા અને ઉપયોગ કરવા, છેતરપિંડી અને નકલ, ગુનાહિત કાવતરું, નકલ અને ઓળખ ચોરી માટે ભારતીય દંડ સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધી હતી.
શેર વ્યવહારોએ શંકા ઉભી કરી.
મોટો હિસ્સો મુરે ઓર્ગેનાઇઝર લિમિટેડ (અગાઉ યુરામ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ), પ્રધાન લિમિટેડ (અગાઉ ભગવાનદાસ મેટલ્સ લિમિટેડ) અને KKRAFTN ડેવલપર્સ લિમિટેડ (હવે ભારત ગ્લોબલ ડેવલપર્સ તરીકે ઓળખાય છે) જેવી લિસ્ટેડ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓએ અસામાન્ય ભાવ વધઘટ, સેબીના સર્વેલન્સ પગલાં અને શંકાસ્પદ લોન સાથે જોડાયેલા ટ્રેડિંગમાં અચાનક વધારો નોંધ્યો.
એક કિસ્સામાં, એક વર્ષમાં શેરના ભાવમાં 10,000%નો વધારો થયા બાદ સેબીએ ટ્રેડિંગ સ્થગિત કરી દીધું. અધિકારીઓ માને છે કે શંકાસ્પદ સંસ્થાઓ તરફથી મળેલી છેતરપિંડીવાળી એન્ટ્રીઓનો ઉપયોગ શેરમાં તીવ્ર ઘટાડા પહેલાં કૃત્રિમ રીતે ટ્રેડિંગ અને સ્ટોકના ભાવ વધારવા માટે કરવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. નવી મુંબઈ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને બેંગલુરુમાં દાખલ કરાયેલી અનેક FIRs ના પરિણામે બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ થયા છે.
ગેરકાયદેસર વ્યવહાર નેટવર્ક સ્થાપિત થયું
તપાસમાં આર્થિક રીતે સંકટગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને ખાતાધારકો તરીકે ભરતી કરવાના વધતા વલણ પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો. થોડા હજાર રૂપિયાના બદલામાં, તેઓ ઓળખ કાર્ડ, સિમ કાર્ડ અને ચેકબુક આપે છે. નકલી કંપનીઓ તેમના નામે નોંધાયેલી હોય છે, જે ઘણીવાર જથ્થાબંધ વેપાર અથવા ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓ જાહેર કરે છે. કાનૂની દસ્તાવેજો નકલી સરનામાં અને કર્મચારીની માહિતી પ્રદાન કરે છે. એકવાર કાર્યરત થયા પછી, આ ખાતા મોટા વ્યવહારો માટે વાહક બની જાય છે, જે ઘણીવાર સેંકડો કરોડના હોય છે. ફરિયાદો ઉદ્ભવ્યા પછી તેમને સ્થિર કરવામાં આવે છે. તપાસકર્તાઓ કહે છે કે નેટવર્કે પૈસાની શોધ ટાળવા માટે ટ્રાન્સફર, ઝડપી ડેબિટ-ક્રેડિટ ચક્ર અને પરિપત્ર વેપારના અનેક સ્તરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ઘણા કિસ્સાઓમાં, નિયુક્ત માલિકો વ્યવહારોની પ્રકૃતિ અથવા સ્કેલથી અજાણ હતા.
