સુરતના અલથાણ પોલીસ સ્ટેશને ₹11 કરોડ (આશરે 1.1 અબજ ડોલર)ના મોટા સાયબર છેતરપિંડી રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેઓ વિવિધ વ્યવસાયોમાં સામેલ હોવા છતાં, સંગઠિત સાયબર છેતરપિંડી આચરતા હતા. પોલીસની આ કાર્યવાહીને મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં સાયબર છેતરપિંડી માટે QR કોડ બનાવનાર મુખ્ય આરોપી ભાવિક ઉર્ફે પ્રિન્સ પ્રદીપ શ્રીવાસ્તવનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં રવિ દામજી ગાબાની (હીરા કામદાર), તરુણ કાલુભાઈ રાઠોડ (કાપડ વેપારી), સુરેન્દ્ર ઉર્ફે બાલ્કિશન ઓમપ્રકાશ ગૌર (અજમેરમાં ધરપકડ કરાયેલ) અને ગોવિંદ સોમનાથ સિદ્ધા (અજમેરમાં ધરપકડ કરાયેલ)નો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ રીતે ખુલાસો થયો
આ કેસ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે અલથાણના એક યુવકે પોતાનું બેંક ખાતું ભાવિક શ્રીવાસ્તવને ઉપયોગ માટે આપ્યું. થોડા સમય પછી, ખાતામાં મોટા અને શંકાસ્પદ વ્યવહારો થવા લાગ્યા, જેનાથી યુવકને શંકા ગઈ. તેણે આ બાબતની જાણ અલથાણ પોલીસને કરી. પોલીસે ભાવિકની અટકાયત કરી અને પૂછપરછ કરતાં કરોડો રૂપિયાનું ગેરકાયદેસર કામકાજ ખુલ્યું.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રવિ ગાબાની અને તરુણ રાઠોડે વિવિધ બેંકોમાં આશરે 10 નકલી ખાતા ખોલ્યા હતા. આ ખાતાઓ માટે વેલકમ કીટ, એટીએમ, ચેકબુક અને પાસબુક ભાવિકને સોંપવામાં આવી હતી, જેણે પછી કુરિયર દ્વારા અજમેરના રહેવાસી બાલ્કિશનને મોકલી હતી.
ડમી પાર્સલ સાથે છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું
આરોપીને પકડવા માટે, પોલીસે “ડમી પાર્સલ” તૈયાર કરીને અજમેર મોકલ્યું. ત્યાં પહેલેથી જ હાજર એક ટીમે બાલ્કિશનને બોલાવ્યો, જે કુરિયર ડિલિવરી બોય તરીકે ઓળખાતો હતો. અજમેરની મહિલા હોસ્પિટલ પાસે પાર્સલ લેવા પહોંચતાની સાથે જ પોલીસે તેને પકડી લીધો. તેની સાથે રહેલા ગોવિંદ સોમનાથની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં ₹11 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારો ધરાવતા 35 બેંક ખાતાઓ બહાર આવ્યા છે. આ પૈસા ગેમિંગ ફ્રોડ અને અન્ય સાયબર ફ્રોડ દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા. આ ખાતાઓનો ઉપયોગ “મ્યુલ એકાઉન્ટ્સ” તરીકે થઈ રહ્યો હતો.
દુબઈ કનેક્શન અને રિકવરી
ડીસીપી નિધિ ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, સીપી અનુપમ સિંહ ગેહલોતના નિર્દેશન હેઠળ, સુરત પોલીસ સાયબર ક્રાઈમની સક્રિય તપાસ કરી રહી છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓએ વિવિધ ખચ્ચર ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને અંતે તેને દુબઈ મોકલ્યા હતા. આ ગેંગના દુબઈ સાથે સંબંધો હોવાની શંકા છે.
આરોપીઓ પાસેથી 21 મોબાઇલ ફોન, 33 સિમ કાર્ડ, 88 એટીએમ કાર્ડ, 39 બેંક પાસબુક, 5 ચેકબુક અને 2 ઇન્ટરનેટ રાઉટર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ઉપયોગમાં લેવાતા સિમ કાર્ડ નોટબુકમાં બંધ કરીને રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે એટીએમ કાર્ડ પુસ્તકો વચ્ચે છુપાયેલા હતા. કોડ નેમ અને ગેંગના અન્ય સભ્યોની સાચી ઓળખ નક્કી કરવા માટે પોલીસ તકનીકી તપાસનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
