એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં ₹4.59 કરોડ (આશરે $4.59 બિલિયન) થી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાં શેરબજારના રોકાણો સાથે સંકળાયેલા એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં મોટી માત્રામાં સોનું, ચાંદી, રોકડ અને વિદેશી ચલણનો સમાવેશ થાય છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
₹4.59 કરોડ (આશરે $4.59 બિલિયન) ની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
એક સમાચાર એજન્સીના અહેવાલ મુજબ, ED એ જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં 110 કિલોગ્રામ ચાંદીના બાર (આશરે $2.4 મિલિયન), 1.29 કિલોગ્રામ સોનાના બાર (આશરે $1.7 મિલિયન), 39.7 કિલોગ્રામ ચાંદીના દાગીના, ₹38.8 લાખ (આશરે $10.6 મિલિયન) રોકડ અને આશરે $10.6 મિલિયન વિદેશી ચલણનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ગુનાની આવક સાથે સંબંધિત ઘણા મિલકત દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને અન્ય આરોપીઓ સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. મહેસાણાના ખેરાલુ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે EDએ તેની તપાસ શરૂ કરી હતી. એફઆઈઆર મુજબ, આરોપીએ ફરિયાદીને ઊંચા નફાના વચન સાથે શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યો હતો, પરંતુ રોકાણ કરેલી રકમ કે નફો ચૂકવવામાં આવ્યો ન હતો.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ રોકાણકારોના પૈસા કોઈપણ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કર્યા ન હતા, પરંતુ તેને વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે ખર્ચ્યા હતા. ત્યારબાદની તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું કે આરોપીઓ સામે વિવિધ રાજ્યોમાં ઓછામાં ઓછા છ વધુ FIR દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. છેતરપિંડીની કુલ રકમ ₹10.87 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
ઊંચા વળતરના બહાને રોકાણકારોને છેતરવાનો આરોપ
ED અનુસાર, પિન્ટુ ભાવસાર અને તેના સહયોગીઓએ મહેસાણા, વિસનગર અને વડનગરમાં ઘણી ઓફિસો ખોલી હતી. તેઓ ત્યાં કર્મચારીઓને નોકરીએ રાખતા હતા અને સંભવિત રોકાણકારોને નિયમિત ફોન કોલ કરતા હતા, તેમને શેરબજારમાં રોકાણ કરવા માટે આકર્ષક વળતરનું વચન આપતા હતા.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે ભાવસારે સેબી દ્વારા ત્રણ કંપનીઓને જારી કરાયેલા રોકાણ સલાહકાર પ્રમાણપત્રોનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ કંપનીઓ, વિશ્વાસ સ્ટોક્સ રિસર્ચ પ્રા. લિ., દલાલ સ્ટોક્સ એડવાઇઝરી પ્રા. લિ. અને દેવકી સ્ટોક્સ પ્રા. લિ., સેબીમાં નોંધાયેલ ન હતી, છતાં તેઓ રોકાણ સલાહકાર સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખતા હતા.
