ગુજરાત પોલીસ સેન્ટર ઓફ સાયબર એક્સેલન્સ (CCoE) ની ટીમે દેશવ્યાપી સાયબર છેતરપિંડીના એક મોટા કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 110 બેંક ખાતા ખોલવા અને ₹719 કરોડથી વધુના છેતરપિંડીભર્યા ભંડોળને ચીન અને દુબઈમાં ટ્રાન્સફર કરવા બદલ બે બેંક કર્મચારીઓ સહિત દસ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
સેન્ટર ઓફ સાયબર એક્સેલન્સના પોલીસ અધિક્ષક રાજદીપ સિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે ભાવનગરની ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં ગરીબ લોકોના 110 ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા, અને અન્ય બેંકોમાં 130 બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને તેમની સાથે ₹719 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
આ કરોડો રૂપિયાના સાયબર છેતરપિંડીમાં, સાયબર ગુનેગારોએ આઠ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં રોકાણ છેતરપિંડી, UPI છેતરપિંડી, લોન છેતરપિંડી, કામની છેતરપિંડી, ડિજિટલ ધરપકડ છેતરપિંડી, ડિપોઝિટ છેતરપિંડી, પાર્ટ-ટાઇમ જોબ છેતરપિંડી અને કોલ છેતરપિંડીનો સમાવેશ થાય છે.
ભાવનગરમાં પોલીસે ચીન અને દુબઈ સાથે સંકળાયેલા ₹719 કરોડના રેમિટન્સ કૌભાંડના સંબંધમાં બે બેંક કર્મચારીઓ, અબુબકર શેખ અને પાર્થ ઉપાધ્યાય અને અન્ય દસ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. ભાવનગરમાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંકના બે કર્મચારીઓએ છ મહિનાના સમયગાળામાં 110 ખાતા ખોલ્યા, જેમાં 109 ખાતાઓમાં કુલ ₹100 કરોડના વ્યવહારો થયા.
માસ્ટરમાઇન્ડ દિવ્યરાજ સિંહ જાલાએ દુબઈમાં ચીની ગેંગ માટે ખચ્ચર બેંક ખાતા ખોલ્યા, ચેક, એટીએમ અથવા ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર દ્વારા ભંડોળ ઉપાડ્યું, અને આંગડિયા અને હવાલા દ્વારા અન્ય આરોપીઓને પૈસા મોકલ્યા.
બેંક કર્મચારીઓ અબુબકર અને પાર્થનો લાભ લઈને, દિવ્યરાજ સિંહે તેમની મદદ લીધી. તેઓએ દરેક ₹1 લાખ (આશરે $100,000 USD) માટે ₹750 નું કમિશન વસૂલ્યું.
પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે દિવ્યરાજ સિંહે માત્ર છ મહિનામાં બેંકની ભાવનગર શાખામાં 110 ખચ્ચર ખાતા ખોલ્યા હતા, જેમાં ₹7.5 મિલિયન (આશરે $100,000 USD) નું કમિશન મળ્યું હતું.
26 રાજ્યો અને છ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં નોંધાયેલા કેસ
આ સાયબર છેતરપિંડી 26 રાજ્યો અને છ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં કુલ 1,594 ફોજદારી કેસ નોંધાયેલા છે.
| રાજ્ય | કેસ નંબર |
| મહારાષ્ટ્ર | 300 |
| તમિલનાડુ | 203 |
| કર્ણાટક | 194 |
| તેલંગાણા | 128 |
| ગુજરાત | 97 |
| કેરળ | 91 |
| ઉત્તર પ્રદેશ | 88 |
| દિલ્હી | 74 |
| આંધ્ર પ્રદેશ | 64 |
| પશ્ચિમ બંગાળ | 60 |
| રાજસ્થાન | 42 |
| અન્ય રાજ્યો | 253 |
