રિલાયન્સ પાવરના ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર (CFO) અશોક પાલને શુક્રવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કલમો હેઠળ અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા, એમ સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈએ સૂત્રોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું. આ કેસ ₹68 કરોડની નકલી બેંક ગેરંટી જારી કરવા સાથે સંબંધિત છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અનિલ અંબાણી ગ્રુપની અનેક કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા હજારો કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસોની તપાસ કરી રહ્યું છે.
EDએ શુક્રવારે રાત્રે તેમને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અટકાયતમાં લીધા હતા. તેમને શનિવારે ખાસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે, જ્યાં એજન્સી તેમના રિમાન્ડ માંગશે.
શું છે આખો મામલો?
આ કેસ રિલાયન્સ પાવરની પેટાકંપની રિલાયન્સ NU BESS લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલો છે. એવો આરોપ છે કે આ કંપનીએ સોલર એનર્જી કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SECI) ને ₹68.2 કરોડની બેંક ગેરંટી સબમિટ કરી હતી, જે પાછળથી છેતરપિંડી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. કંપનીનું અગાઉનું નામ મહારાષ્ટ્ર એનર્જી જનરેશન લિમિટેડ હતું.
ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઓડિશા સ્થિત કંપની બિસ્વાલ ટ્રેડલિંકે કમિશનના બદલામાં વ્યવસાયિક જૂથોને નકલી બેંક ગેરંટી પૂરી પાડી હતી. ઓગસ્ટમાં, એજન્સીએ કંપની અને તેના પ્રમોટરોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા અને તેના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પાર્થસારથી બિસ્વાલની ધરપકડ કરી હતી.
રિલાયન્સ ગ્રુપે અગાઉ જણાવ્યું હતું કે રિલાયન્સ પાવર આ મામલે છેતરપિંડી, બનાવટી અને કાવતરાનો ભોગ બન્યું છે, અને તેણે 7 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેન્જને જરૂરી ખુલાસાઓ કર્યા હતા. ગ્રુપના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે ઓક્ટોબર 2024 માં દિલ્હી પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) માં તૃતીય પક્ષ (આરોપી કંપની) સામે ફોજદારી ફરિયાદ નોંધાવી હતી, અને કાનૂની પ્રક્રિયા ચાલુ હતી.
નકલી ઇમેઇલ સરનામું બનાવીને કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું!
ED તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ભુવનેશ્વર સ્થિત કંપનીએ s-bi.co.in નામના નકલી ડોમેન નામનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જે sbi.co.in જેવું જ હતું, જેથી તે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) ના સત્તાવાર ઇમેઇલ સરનામાં જેવું દેખાય. આ ડોમેનમાંથી SECI ને નકલી દસ્તાવેજો મોકલવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીએ નકલી કમિશન બિલ બનાવ્યા અને અનેક અઘોષિત બેંક ખાતાઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો કર્યા. તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું કે કંપની ખરેખર ફક્ત કાગળ પર જ અસ્તિત્વમાં હતી. તેની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ બિસ્વાલના સંબંધીની માલિકીની રહેણાંક મિલકત હતી, અને ત્યાં કોઈ કંપની રેકોર્ડ મળ્યા નથી.
