કરોડો રૂપિયાના છેતરપિંડીના કેસમાં વોન્ટેડ મોનિકા કપૂર નામની ભારતીય મહિલાને 9 જુલાઈ, 2025ના રોજ અમેરિકાથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવી રહી છે. CBI (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) એ જણાવ્યું હતું કે કપૂર પર ભારતીય દંડ સંહિતાની પાંચ કલમો હેઠળ નાણાકીય છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવશે. આ સમાચાર ખૂબ જ મોટા છે કારણ કે મોનિકા કપૂર લાંબા સમયથી ફરાર હતી.
મોનિકા કપૂર 1999થી ફરાર હતી. તેણીએ કહ્યું હતું કે સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા રાજકીય સતામણી અને છેડતીના ડરથી તેણી તેના બે નાના બાળકો સાથે ભારત છોડીને ભાગી ગઈ હતી. એપ્રિલ 2010માં તેની સામે વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તે બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી યુ.એસ.માં રહી અને ભારતીય સત્તાવાળાઓથી બચી ગઈ.
મોનિકા પરદેશની માલિક હતી
કોર્ટના કાગળો અને સીબીઆઈના નિવેદનો અનુસાર, મોનિકા ઓવરસીઝની માલિક મોનિકા કપૂરે તેના ભાઈઓ રાજન અને રાજીવ ખન્ના સાથે મળીને 1998માં નકલી નિકાસ દસ્તાવેજો બનાવ્યા હતા. આ દસ્તાવેજોમાં શિપિંગ બિલ્સ, ઇન્વૉઇસેસ અને બેંક સર્ટિફિકેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને, તેઓએ 2.36 કરોડ રૂપિયાના ડ્યુટી-ફ્રી સોનાની આયાત કરવા માટે છ રિપ્લેનિશમેન્ટ લાઇસન્સ મેળવ્યા હતા.
આ લાઇસન્સ બાદમાં અમદાવાદ સ્થિત કંપની ડીપ એક્સપોર્ટ્સને વેચવામાં આવ્યા હતા. ડીપ એક્સપોર્ટ્સે આ લાયસન્સનો ઉપયોગ કરીને ડ્યૂટી ફ્રી સોનું આયાત કર્યું હતું. આનાથી ભારત સરકારને 1.44 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. આ એક મોટું કૌભાંડ હતું, જેમાં સરકારને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું.
મોનિકા કપૂરે તેના ભાઈઓ સાથે છેતરપિંડી કરી હતી
સીબીઆઈએ મોનિકા કપૂર અને તેના ભાઈઓ સામે 31 માર્ચ, 2004ના રોજ કલમ 120-બી (ગુનાહિત કાવતરું), 420 (છેતરપિંડી), 467 (બનાવટી), 468 (છેતરપિંડી કરવાના હેતુથી બનાવટી), અને 471 (આઈપીસીના નકલી દસ્તાવેજના અસલી દસ્તાવેજ તરીકે ઉપયોગ કરીને) હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. મતલબ કે સીબીઆઈએ તેની સામે કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો.
રેડ કોર્નર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવી હતી
20 ડિસેમ્બર 2017ના રોજ દિલ્હીની એક કોર્ટે રાજન અને રાજીવ ખન્નાને દોષિત ઠેરવ્યા હતા. પરંતુ મોનિકા કપૂર તપાસમાં જોડાઈ ન હતી અને ન તો ટ્રાયલ માટે હાજર થઈ હતી. તેને 13 ફેબ્રુઆરી 2006ના રોજ ભાગેડુ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 26 એપ્રિલ, 2010ના રોજ તેમની સામે ખુલ્લું બિનજામીનપાત્ર ધરપકડ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ રેડ કોર્નર નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી. રેડ કોર્નર નોટિસનો અર્થ એ છે કે ઇન્ટરપોલ (આંતરરાષ્ટ્રીય પોલીસ)ને તેમને શોધીને ધરપકડ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.
ધરપકડથી બચવા યુક્તિઓ અપનાવવામાં આવી
મોનિકા કપૂરે અમેરિકાના વિઝા પૂરા થયા પછી પણ અમેરિકામાં જ રહેવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. તેની સામે 2010થી ઈમિગ્રેશન હટાવવાની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. તેણે યુનાઈટેડ નેશન્સ કન્વેન્શન અગેઈન્સ્ટ ટોર્ચર હેઠળ આશ્રય અને રક્ષણ માટે અરજી કરી, જો ભારત પાછા ફર્યા તો રાજકીય સતાવણીનો ડર હતો. તેણે કહ્યું હતું કે જો તેને ભારત પાછા મોકલવામાં આવશે તો તે જોખમમાં છે.
અમેરિકાના વિદેશ મંત્રીએ પ્રતિબંધ હટાવ્યો
જો કે, યુએસ મેજિસ્ટ્રેટ ન્યાયાધીશે તેમને યુએસ-ભારત પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ પ્રત્યાર્પણ માટે લાયક ગણાવ્યા. આનો અર્થ એ છે કે તેમને ભારત પાછા મોકલી શકાય છે. 19 મે, 2025 ના રોજ, યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ સોનિયા સોટોમાયોરે તેમના દલીલની સમીક્ષા કરવા માટે તેમના પ્રત્યાર્પણ પર અસ્થાયી રૂપે રોક લગાવી દીધી હતી કે તેમને ત્રાસના ડરથી સંપૂર્ણ સુનાવણીનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો હતો. યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ દ્વારા તેમના પ્રત્યાર્પણને મંજૂરી આપ્યા પછી બાદમાં આ સ્ટે ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હતો.
કપૂરની હેબિયસ કોર્પસ પિટિશનને યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ દ્વારા ફગાવી દેવામાં આવી હતી, અને તે નિર્ણય સેકન્ડ સર્કિટ કોર્ટ દ્વારા માન્ય રાખવામાં આવ્યો હતો, જેણે પ્રત્યાર્પણના કેસોમાં હેબિયસ કોર્પસના દાવાઓને મર્યાદિત કરતી 2001ની સર્વોચ્ચ અદાલતના દાખલાને ટાંક્યો હતો. મતલબ કે અમેરિકન અદાલતોએ પણ તેને ભારત પરત મોકલવાના નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવ્યો હતો.
CBIએ ખુશી વ્યક્ત કરી
સીબીઆઈએ પુષ્ટિ કરી કે કપૂરને કસ્ટડીમાં લેવા માટે એક ટીમ યુએસ ગઈ હતી. તેને ટ્રાયલનો સામનો કરવા માટે યોગ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. સીબીઆઈના અધિકારીઓએ તેમને ભારત લાવવા માટે સખત મહેનત કરી હતી. આ પ્રત્યાર્પણ ન્યાયની શોધમાં એક મોટી સફળતા છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સીમાઓને ધ્યાનમાં લીધા વગર ભાગેડુઓને ભારતમાં કાયદાનો સામનો કરવા માટે CBIની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કરે છે, એમ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. નાણાકીય ગુનાઓ પર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા, સીબીઆઈએ ભાર મૂક્યો હતો કે તે આર્થિક ગુનેગારોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવા માટે તમામ કાનૂની પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા માટે કટિબદ્ધ છે.
